PayPal接到司法部传票 涉及反洗钱政策

动态 作者:创业汇 2017-02-09 16:39:05 阅读:440
据PayPal提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,该公司已接到美国司法部的传票,要求提供公司“反洗黑钱计划”的相关资料。PayPal在这份文件中称:“我们正根据传票的要求,向司法部提供相关信息。至于此次调查的最终结果,我们尚无法预测。”受该消息影响,PayPal股价今日一度下挫2.8%,报于40.88美元。 去年,PayPal处理了价值3540亿美元的交易,其中约50%来自海外市场。由于涉及到跨境交易,PayPal必须要遵守与洗钱相关的法律。 对于此次调查,PayPal在一份声明中称,美国司法部索取的信息与PayPal用户相关,而不是针对PayPal公司。PayPal发言人艾伦·海耶斯(Ellen Hayes)称:“向司法部门提供信息是我们的义务,我们会认真对待。将来,我们也会继续与执法部门合作,打击金融犯罪。” 之前,美国司法部也曾调查过PayPal。例如,2015年有软件盗版团伙利用PayPal接收付款。此外,PayPal在2015年还同意支付770万美元,与美国财政部达成庭外和解。 据美国财政部称,PayPal没有采取有效检查措施,遵守美国的制裁规定,承接了伊朗、古巴,苏丹等黑名单国家的交易业务。

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