几个俄罗斯人,带了50万美金来中国,三年挣了20亿,却引起了中国股灾

安全 作者:站内编辑 2015-11-05 02:54:25 阅读:345

最近央妈播放了这条新闻

俄罗斯1

事情的经过是这样的:

今年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结

这还没完

幕后黑手在这里

经查明,伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)、AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。

定睛一看这不是我们熟悉俄语名Заря и Антон 吗???

俄罗斯2

这哥们长期做高频交易的。不过呢,并不是什么华尔街大鳄,而是一个俄罗斯玩家。(另外确切的说,他并不是策略方,而是渠道,帮助高频交易客户链接到俄罗斯,可能客户也有需求连接到中国,就搞了这么个如此接中国地气的法子)

俄罗斯3

这货是利率期货出身

如何操控:

1.据犯罪嫌疑人高燕交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

2.安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

钱去哪里啦?

1.高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。

2.高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。(金文献就是作掩护的,他还用自己的银行账户帮助伊世顿公司转移资金,堪称国际好丽友

3.被警察酥酥冻结了

简单来说就是这样的

几个俄罗斯人,领头的Заря,带了几个刚从莫斯科大学数学力学系毕业几年的小伙和美女,来到了中国。只带了50万美元,在交易所服务器上租了个空间,放上几个程序,找人借了31个账户,2012年开始高频抄股指,三年挣了20亿。只跑走了2亿,其他的全部被扣。难道这是经济不好来筹措经费的?

目前案件正在进一步侦办中,希望境外逃亡的犯罪嫌疑人尽快被缉拿归案。

文章来源公众号【俄语】

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