PayPal接到司法部传票 涉及反洗钱政策

据PayPal提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司已接到美国司法部的传票，要求提供公司“反洗黑钱计划”的相关资料。PayPal在这份文件中称：“我们正根据传票的要求，向司法部提供相关信息。至于此次调查的最终结果，我们尚无法预测。”受该消息影响，PayPal股价今日一度下挫2.8%，报于40.88美元。 去年，PayPal处理了价值3540亿美元的交易，其中约50%来自海外市场。由于涉及到跨境交易，PayPal必须要遵守与洗钱相关的法律。 对于此次调查，PayPal在一份声明中称，美国司法部索取的信息与PayPal用户相关，而不是针对PayPal公司。PayPal发言人艾伦·海耶斯(Ellen Hayes)称：“向司法部门提供信息是我们的义务，我们会认真对待。将来，我们也会继续与执法部门合作，打击金融犯罪。” 之前，美国司法部也曾调查过PayPal。例如，2015年有软件盗版团伙利用PayPal接收付款。此外，PayPal在2015年还同意支付770万美元，与美国财政部达成庭外和解。 据美国财政部称，PayPal没有采取有效检查措施，遵守美国的制裁规定，承接了伊朗、古巴，苏丹等黑名单国家的交易业务。

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